台海玛努尔核电设备股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2018年12月9日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2.会议于2018年12月12日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
3.会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中独立董事俞鹂女士、曲选辉先生、叶金贤先生以通讯表决方式出席会议。
4.会议由董事长王雪欣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况1.审议通过《关于签署重大合同补充协议暨关联交易（增加）的议案》表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。董事王雪欣先生、王雪桂先生、赵博鸿先生回避表决。《关于签署重大合同补充协议暨关联交易（增加）的公告》、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。2. 审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。《关于召开2018年第四次临时股东大会的公告》详见《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件1.独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；2.独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
2018年12月13日