证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2018-061
新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2018年12月12日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议由董事长康莹女士召集并主持，会议通知于2018年12月10日以公司章程规定的方式送达各位董事。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参与的董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况(一)审议通过《关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构的议案》；经与会董事表决，一致同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内部控制审计机构，具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。(二)审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》；公司定于2018年12月28日(星期五)召开2018年第二次临时股东大会,具体详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、独立董事意见及事前认可意见公司独立董事对第十届董事会第九次会议审议的关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构事宜进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2018年12月13日在指定信息披露媒体披露的《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构的事前认可意见》、《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构的独立意见》。
四、备查文件(一)《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第九次会议决议》；(二)《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构的事前认可意见》；
(三)《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构的独立意见》；
(四)《新疆合金投资股份有限公司2018年第五次董事会审计委员会会议决议》。特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会二〇一八年十二月十二日