湖南三德科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议通知于2018年12月5日通过电话的形式送达至各位监事。
2、会议于2018年12月12日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、应到监事3人，实到监事3人。
4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书肖巧霞列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，审议通过《关于选举第三届监事会
主席的议案》
经审议：与会监事同意选举朱宇宙先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
三、备查文件1、经与会监事签署的《湖南三德科技股份有限公司第三届监事会第一次会
议决议》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司
监事会2018年12月12日