广东威创视讯科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告

广东威创视讯科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2009年12月18日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场和通讯相结合的方式召开了第一届董事会第九次会议，会议通知已于2009年12月13日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过以下决议：
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    根据公司2008年度股东大会的授权及公司首次公开发行股票的上市结果，董事会对《公司章程》(草案) 的注册资本和股本结构等因首次发行上市而发生变
    化的有关条款作出适应性修改，具体内容如下：
    1、公司章程第三条原为：“公司于〖 〗经〖 〗批/核准，
    首次向社会公众发行人民币普通股〖 〗股，于〖 〗在〖 〗
    上市。”
    现修改为：“公司于2009年10月30日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股5,345万股，于2009年11月27日在深圳证券交易所上市。”
    2、公司章程第六条原为：“公司注册资本为人民币16035万元。”
    现修改为：“公司注册资本为人民币21,380万元。”
    3、公司章程第十九条原为：“公司股份总数为〖 〗，全部为人民币
    普通股。”
    现修改为：“公司股份总数为21,380万股，全部为人民币普通股。”
    《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请为公司提供证券法律服务的律师事务所的议案》。
    同意聘请北京市君泽君律师事务所为向公司提供证券法律服务的律师事务所。
    三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
    《董事会审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。
    《董事会秘书工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
    《重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    广东威创视讯科技股份有限公司董事会
    　　2009年12月18日