江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2018年12月12日
2. 会议召开地点:南通工厂二楼会议室
3. 会议召开方式:现场及视频会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2018年11月30日,电话通知
5. 会议主持人:欧道喜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
公告编号:2018-049
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举欧道喜为公司监事会主席》的议案
1.议案内容:
原监事会主席徐彦峰先生由于个人原因辞去公司监事会主席职务,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,为完善公司治理,选举欧道喜先生为公司新任监事会主席。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
监事会2018年12月12日