公告编号：2018-021证券代码：830839 证券简称：万通液压 主办券商：中泰证券
山东万通液压股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王万法先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年度向银行贷款不超过10,000万元》的议案
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。公司根据自身业务发展需要，2019年度公司预计累计银行贷款额度为
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
10,000万元，在此额度范围内由公司董事会审批相关贷款事宜，并由公司总经理或其授权代表签署相关法律文件。不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司关联方为公司2019年银行贷款提供担保》的议案
1.议案内容：
不涉及关联交易，无需回避表决。公司2019年度预计累计银行贷款额度为10,000万元，公司申请授信及融资时，将由公司控股股东王万法、王万法之妻孔祥娥、董事兼总经理王刚为公司10,000万元银行贷款（含已提供担保的贷款）无偿提供担保。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司2019年度预计累计银行贷款额度为10,000万元，公司申请授信及融资时，将由公司控股股东王万法、王万法之妻孔祥娥、董事兼总经理王刚为公司10,000万元银行贷款（含已提供担保的贷款）无偿提供担保。根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的相关规定，公司关联董事王万法及王刚回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于抵押公司资产向银行贷款的议案》的议案
1.议案内容：
根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的相关规定，公司关联董事王万法及王刚回避表决
提请公司股东大会同意公司在2019年预计累计10,000万元（含目前已申请的贷款）的银行贷款额度范围内，公司拟用资产（其中包括土地厂房、机器设备、
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
运输设备及应收账款）（含已抵押资产）为上述银行贷款做抵押担保。不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：
不涉及关联交易，无需回避表决。公司拟定于2018年12月28日召开2018年第二次临时股东大会，审议前述相关议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟定于2018年12月28日召开2018年第二次临时股东大会，审议前述相关议案。不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
不涉及关联交易，无需回避表决。
《山东万通液压股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
山东万通液压股份有限公司
董事会2018年12月12日