深圳市慧为智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月5日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于办理银行承兑汇票贴现业务的议案 》议案
1.议案内容:
本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司董事会全体董事审议、表决,一致同意即日起在招商银行股份有限公司北京北苑路支行办理银行承兑汇票贴现业务。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2018-021
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无《深圳市慧为智能科技股份有限公司2018年第二届董事会第二次会议决议》
深圳市慧为智能科技股份有限公司
董事会2018年12月12日