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2003年3月16日，重庆渝港钛白粉股份有限公司第三届董事会第六次会议在重庆大世界酒店二十楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事9人，董事凤成斌先生、王安敏先生由于工作原因未能出席会议，特委托徐锷董事代为行使表决权，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由董事长黄立人先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下议案:
1、《公司2002年度董事会工作报告》；
2、《公司2002年度报告及摘要》；
3、《公司2002年度财务决算报告及利润分配预案》:
重庆天健会计师事务所按企业会计准则对本公司2002年度财务状况和利润状况的审核，本报告期实现净利润2155.58万元，本报告期末资本公积余额为7246.55万元。根据公司章程和有关财务制度的规定，现拟定公司2002年度利润分配预案如下：
①本报告期实现的净利润2155.58万元用于弥补以前年度亏损，不足部分用资本公积2102.29万元予以弥补。
②公司拟以2002年末总股本156006240股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增2股，转增后总股本为187207488股。
4、《关于提取董事会基金的议案》；
董事会基金按公司当年税前利润总额的5%提取。
5、《关于独立董事年度报酬的议案》；
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，并结合公司实际，拟将独立董事津贴标准从每人每年人民币壹万贰仟元（含税）调增为每人每年贰万元（含税）。
6、《关于公司与攀钢钛业公司签订供销合同的议案》;
7、《关于公司向攀钢财务公司贷款的议案》;
本公司将于近期披露第6和第7项议案关联交易事宜的具体内容。
8、《关于支付2002年度审计费用的议案》；
根据本报告期公司的资产状况和与会计师事务所签订的审计合同，决定支付给重庆天健会计师事务所2002年度财务报告审计费用30万元。
9、《关于公司2003年配股的议案》。（具体内容附后）
以上1-9项事宜尚须经过股东大会审议
特此公告
重庆渝港钛白粉股份有限公司董事会
2003年3月16日
