证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2018-054
浙江新和成股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会2、股东大会召集人：公司董事会3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第七届董事会第十六次临时会议审议通过，决定召开2018年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年12月27日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：2018年12月26日-2018年12月27日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月26日下午15:00至2018年12月27日下午15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2018年12月20日。
7、会议出席对象：
（1）截止2018年12月20日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：公司一楼会议室（浙江省新昌县七星街道大道西路418号）
二、会议审议事项（一）议案名称：
1、《关于<浙江新和成股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》；
3、《关于为控股子公司提供担保的议案》。
公司将对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
（二）披露情况上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，内容详见2018年12月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
三、提案编码表一：本次股东大会提案编码示例表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||||
| 100 | √ | |||
| 非累计投票提案 | ||||
| 1.00 | 《关于<浙江新和成股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ | ||
| 2.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 | √ | ||
| 3.00 | 《关于为控股子公司提供担保的议案》 | √ | ||
四、会议登记办法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间： 2018年12月21日（上午8:30-12:00，下午13:30-16:30 ）3、会议登记地点：公司董事会办公室（浙江省新昌县七星街道大道西路418号）
4、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。
5、其他事项联系电话：0575-86017157 传真号码：0575-86125377联系人：张莉瑾 何江勇 邮箱：002001@cnhu.com会议半天，与会股东食宿和交通自理。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2018年12月12日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362001；
2、投票简称：新和投票；
3、填报表决意见对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年12月27日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月26日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2018年12月27日（现场股东大会结束当日）下午15:00 。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东获取身份认证的具体流程如下：股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席浙江新和成股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
本次股东大会提案表决意见
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | - | ||||||
| 100 | √ | ||||||
| 非累计投票提案 | |||||||
| 1.00 | 《关于<浙江新和成股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ | |||||
| 2.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 | √ | |||||
| 3.00 | 《关于为控股子公司提供担保的议案》 | √ | |||||
委托人姓名或名称（签单）： 委托人股东帐户：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
注：个人股东签名或盖章，法人股东加盖法人单位印章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。