上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十五次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十五次(临时)会议通知于2018年12月6日以邮件形式发出,并于2018年12月11日上午11:30时以通讯表决方式举行。本次会议应参加表决董事6名,委托0名,实际参加表决董事6名,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项:
一、审议通过了《关于增补李劲彪先生为公司第八届董事会董事的预案》
上海第一医药股份有限公司第八届董事会董事周晶波先生、赵陈斌先生因工作原因,于近日分别向公司董事会提出了书面辞职申请,周晶波先生、赵陈斌先生分别请求辞去公司第 八届董事会董事 、董事会下设的相关专门委员会委员等职务。
根据有关法律、法规和《公司章程》的规定,百联集团有限公司推荐李劲彪先生为公司第八届董事会董事候选人,任期至公司第八届董事会届满之日止。李劲彪先生简历如下:
李劲彪,男,44岁,大学本科,注册会计师、注册资产评估师,曾任中国化工集团资产公司总监。现任百联集团市值管理中 心高级总监、战略投资部执行总监。
表决结果:赞成6名,反对0名,弃权0名二、审议通过了《关于增补吴平先生为公司第八届董事会董事的预案》上海第一医药股份有限公司第八届董事会董事周晶波先生、赵陈斌先生因工作原因,于近日分别向公司董事会提出了书面辞职申请,周晶波先生、赵陈斌先生分别请求辞去公司第 八届董事会董事 、董事会下设的相关专门委员会委员等职务。
根据有关法律、法规和《公司章程》的规定,百联集团有限公司推荐吴平先生为公司第八届董事会董事候选人,任期至公司第八届董事会届满之日止。吴平先生简历如下:
吴平,男,54岁,大专学历,经济师,中共党员,曾任上海复星高科技(集团)有限公司执行董事、高级副总裁。现任上海市商业投资(集团)有限公司总经理、董事。
表决结果:赞成6名,反对0名,弃权0名三、审议通过了《关于增补周洁女士为公司第八届董事会董事的预案》上海第一医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事、总经理王亚伟先生因个人原因,已向公司提出书面辞职申请, 请求辞去公司第八届董事会董事、董事会下设的相关专门委员会委员及总经理职务等职务。
根据有关法律、法规和《公司章程》的规定,百联集团有限公司推荐周洁女士为公司第八届董事会董事候选人,任期至公司第八届董事会届满之日止,周洁女士简历如下:
周洁,女,46岁,中欧国际工商学院EMBA,群众,会计师,曾任上海第一百货商店股份有限公司财务、商场经理、上海国大 药房连锁有限公司财务总监、副总经理、总经理、国药控股国大药房有限 公司副总经理、董事会秘书及三家子公司董事长。现任本公司总经理。
表决结果:赞成6名,反对0名,弃权0名四、审议通过了《关于全资子公司房屋征收的预案》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于全资子公司房屋征收的公告》(编号:临2018-030)
表决结果:赞成6名,反对0名,弃权0名五、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》;详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(编号:临2018-031)
表决结果:赞成6名,反对0名,弃权0名以上第一至四项议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告
上海第一医药股份有限公司董 事 会2018年12月12日