隆基绿能科技股份有限公司第四届董事会2018年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2018年第十次会议于2018年12月10日以通讯的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决,会议决议如下:
(一)审议通过《关于2019年度控股股东及其一致行动人为公司及子公司提供关联担保预计的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于2019年度控股股东及其一致行动人为公司及子公司提供关联担保预计的公告》。
关联董事李振国回避表决。表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。(二)审议通过《关于2019年新增担保额度预计及授权的议案》具体内容请详见公司同日披露的《关于2019年新增担保额度预计及授权的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。(三)审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》具体内容请详见公司同日披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。以上第一、二项议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零一八年十二月十一日