证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2018-030
国投中鲁果汁股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2018年12月3日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开第六届董事会第二十三次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式送到所有董事手中。公司第六届董事会第二十三次会议于2018年12月10日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过《关于公司吸收合并全资子公司国投中鲁果汁有限公司的议案》
为优化资源配置，降低综合成本，减少企业层级，提高经营效率，董事会同意公司吸收合并全资子公司国投中鲁果汁有限公司（下称“中鲁有限”）。吸收合并完成后，中鲁有限的独立法人资格将被注销，其所有资产、股权、债权债务、人员、业务及其他一切权利与义务由公司承继，详见公司于2018年12月11日在上海证券交易所网站披露的《国投中鲁关于吸收合并全资子公司国投中鲁果汁有限公司的公告》（公告号：临2018-031）。
董事会同意授权经营班子签署吸收合并相关协议，并办理相关工商、税务变更手续。根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
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表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。二、审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》规定，为审议《关于公司吸收合并全资子公司国投中鲁果汁有限公司的议案》，董事会同意于2018年12月26日（周三）上午9点30分召开公司2018年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十一日