九阳股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
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九阳股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十五次会议通知于
2018年12月2日以OA和电子邮件相结合的方式发出，并于2018年12月7日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次
会议由董事长王旭宁主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等的有关规定，合法有效。
经董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
1、会议以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事王旭宁、黄淑玲、姜广勇、杨宁宁回避表决，审议通过了《关于再次调增2018年度日常关联交易预计额度的议案》。
根据公司经营发展的需要，拟调增与关联方SharkNinja (Hong Kong) CompanyLimited日常关联交易预计。公司原2018年度预计并已履行审批程序的日常关联交易总额度为22,300万元，本次拟调增日常关联交易预计额度2,000万元，调增后的2018年度日常关联交易预计总额度为24,300万元。
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2018年12月8日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2018-069号《关于再次调增2018年度日常关联交易预计额度的公告》。
2、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2018年限制性股票激励计划的相关规定，公司2018年限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经成就，公司董事会根据2017年年度股东大会的授权确定2018年12月7日为预留限制性股
票授予日，向符合条件的14名激励对象授予19.996万股限制性股票。
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2018年12月8日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2018-070号《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
特此公告
九阳股份有限公司董事会
2018年12月8日