| 公告编号：临2018-049 | |
| 证券代码：600000 | 证券简称：浦发银行 |
| 优先股代码：360003 360008 | 优先股简称：浦发优1 浦发优2 |
上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2018年12月7日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于2018年11月29日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了：
1、《关于选聘2019年度会计师事务所的议案》公司连续聘用普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务将届满8年，建议选聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年度年报审计、半年报审阅及内部控制审计，合计费用为人民币715万元，并提交公司股东大会审议。
同意：10票 弃权：0票 反对：0票2、《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》同意：10票 弃权：0票 反对：0票3、《关于关联交易豁免审议与信息披露的议案》授权公司高管层就公司与本公司独立董事（外部监事）同时担任独立董事（外部监事）的其他法人或组织、且不存在其他构成关联人情形的关联方发生的关联交易，向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
同意：10票 弃权：0票 反对：0票特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2018年12月7日