南京华东电子信息科技股份有限公司关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司与成都中电熊猫显示科技有限公司签署技术服务合同
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称平板显示）为本公司持股57.65%的控股子公司，成都中电熊猫显示科技有限公司（以下简称成都显示）为本公司持股11.43%的参股公司。一、关联交易概述
鉴于本公司控股子公司平板显示拥有液晶显示的建设、生产技术经验，成都显示与平板显示拟签署技术支持相关文件，由平板显示向成都显示项目提供提升产品品质、生产线运营效率、产品良率等技术支持，并收取成都显示6亿元的费用。
因成都显示符合《上市规则》中10.1.3（三）条款，为本公司关联公司，此交易构成关联交易。
该事项经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过，关联董事周贵祥、陈宽义、徐国飞、孙学军、郭振隆、姚兆年均回避表决，其余三名独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见，一致同意该交易。
根据《深交所上市规则》的相关规定，该交易尚需提交股东大会审议，届时关联股东需回避表决。二、关联方介绍
（一）基本信息
1、名称:成都中电熊猫显示科技有限公司2、住所：成都市双流区公兴街道青栏路1778号3、企业性质：国有4、注册地：成都市双流区公兴街道青栏路1778号5、主要办公地点:成都市双流区公兴街道青栏路1778号6、法定代表人：孙学军
7、注册资本：140亿元人民币8、统一社会信用代码：91510122MA61RT8E0E9、主营业务：薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD）面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件研发、生产、销售及技术服务；从事货物进出口和技术进出口对外贸易经营。
10、股东构成：
单位：亿元
| 股东名称 | 应出资额 | 资本金实际到位额 | 比例 |
| 南京华东电子信息科技股份有限公司 | 16 | 16 | 11.429% |
| 成都先进制造产业投资有限公司 | 43 | 43 | 30.714% |
| 成都西航港工业发展投资有限公司 | 20 | 20 | 14.286% |
| 成都双流兴融光电显示产业股权投资中心（有限合伙） | 30 | 30 | 21.248% |
| 四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司 | 7 | 7 | 5% |
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 24 | 24 | 17.143% |
（二）成都显示成立于2015年12月7日，目前一期已经量产，二期在试生产。
最近一个会计年度及最近一个会计期末的主要财务数据如下：
2017年经审计的营业收入为0元，净利润-764.78万元，2017年12月31日净资产139.92亿元；2018年1-10月营业收入2.89亿元，净利润-1.02亿元，2018年10月31日净资产138.896亿元。三、交易的定价政策及定价依据
交易双方根据技术研发和技术服务的投入，经内部评估测算，在遵循自愿、公平、合理的基础上进行协商确定，按照协商价格支付，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。四、交易协议的主要内容
甲方：成都显示乙方：平板显示1、服务范围乙方向甲方提供提升产品品质、提升生产线运营效率、提升产品良率技术支持。
2、费用和付款条件
（1）技术支持服务费用总额为6亿元。
（2）技术支持服务验收标准：①甲方确认乙方新技术可用于其产品；
②双方确认各项技术资料交接完成。3、费用支付时间及方式乙方提供的技术支持服务符合验收标准后5日内，乙方开具增值税专用发票，甲方一次性支付6亿元技术支持服务费，以人民币转账方式付到乙方指定的银行账户。
4、期限：本合同生效日起1年。
5、生效条件：应经甲乙双方相关的权力机构审批通过后。
五、交易目的和影响
1、交易目的：鉴于国内面板产业的不断扩张，通过平板显示提供的经验技术，使成都显示产品在原有技术规格基础上，尽早实现产品新技术更新并导入应用，以快速占领新技术产品市场份额，有利于公司投资项目尽快达成投资效益。
2、交易影响：本次交易将产生技术服务收入，公司财务以其他业务收入计入，增加本公司当期收益。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、该交易理由合理，同意提交董事会审议。
2、平板显示为成都显示提供经验技术及服务，可加快推进成都显示产线新产品的研究开发及量产应用，以便较早获得经济效益，该事项审议程序合法合规，未有损害中小投资者的行为，我们同意该议案。该议案尚需提交股东大会审议。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，本公司及控股子公司与该关联人累计已发生各类交易为19,140,874.19元。八、备查文件
1、第九届董事会第一次临时会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会2018年12月8日