中信国安葡萄酒业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2018年12月7日(星期五)上午10:00以通讯方式在公司4楼会议室召开。本次会议的通知已于2018年12月4日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式向全体董事发出。会议应参与表决的董事11名,实际参与表决的董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。与会董事审议并通过了如下议案:
关于调整公司组织架构的议案具体内容详见公司于2018年12月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:临2018-070)。
该议案以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过。特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会二〇一八年十二月八日