上海神开石油化工装备股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2018年12月6日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2018年12月7日以通讯会议形式召开。会议应出席董事9名，到会出席董事9名，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长李芳英女士召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议：
一、全体董事以9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》。
公司董事会决定继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。
独立董事已就上述事项发表了事前认可意见和独立意见。二、全体董事以9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司2018年度第二次临时股东大会将于2018年12月24日召开，拟审议的议题为《关于聘请2018年度审计机构的议案》。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会2018年12月8日