证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2018-107
台海玛努尔核电设备股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况1.会议召开时间：2018年12月6日下午14:00通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年12月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月5日15:00至2018年12月6日15:00期间的任意时间。
地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号公司会议室方式：现场表决和网络投票相结合召集人：公司董事会主持人：董事长王雪欣先生本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东7人，代表股份387,465,819股，占上市公司总股份的44.6874％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份377,737,557股，占上市公司总股份的43.5655％。通过网络投票的股东1人，代表股份9,728,262股，占上市公司总股份的1.1220％。
3.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。二、提案审议表决情况本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
议案1.00 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举王雪欣先生为第五届董事会非独立董事表决情况：同意398,238,319票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的102.7802%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况：同意29,482,739票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的157.5754%。
1.02 选举王雪桂先生为第五届董事会非独立董事表决情况：同意381,453,653票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况：同意12,698,073票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的67.8670%。
1.03 选举赵博鸿先生为第五届董事会非独立董事表决情况：同意381,453,653票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况：同意12,698,073票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的67.8670%。
1.04 选举孙录友先生为第五届董事会非独立董事表决情况：同意381,453,653票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况：同意12,698,073票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的67.8670%。
1.05 选举牛立军先生为第五届董事会非独立董事表决情况：同意381,453,653票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况：同意12,698,073票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的67.8670%。
1.06 选举隋文斌先生为第五届董事会非独立董事表决情况：同意381,453,653票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况：同意12,698,073票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的67.8670%。议案2.00 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举俞鹂女士为第五届董事会独立董事表决情况：同意387,465,819票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000%。候选人当选为贵公司第五届董事会独立董事。
其中，中小投资者的表决情况：同意18,710,239票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%。
2.02 选举曲选辉先生为第五届董事会独立董事表决情况：同意387,465,819票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000%。候选人当选为贵公司第五届董事会独立董事。
其中，中小投资者的表决情况：同意18,710,239票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%。
2.03 选举叶金贤先生为第五届董事会独立董事表决情况：同意387,465,819票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000%。候选人当选为贵公司第五届董事会独立董事。
其中，中小投资者的表决情况：同意18,710,239票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%。议案3.00 审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举殷钢先生为第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意384,955,817票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.3522%。候选人当选为贵公司第五届监事会非职工代表监事。
其中，中小投资者的表决情况：同意16,200,237票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的86.5849%。
3.02 选举王龙先生为第五届监事会非职工代表监事表决情况：同意387,465,819票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000%。候选人当选为贵公司第五届监事会非职工代表监事。
其中，中小投资者的表决情况：同意18,710,239票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%。
三、律师出具的法律意见1.律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所2.律师：殷长龙、李威3.结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件1.台海玛努尔核电设备股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；2.北京国枫（深圳）律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会2018年12月7日