证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—124
广东德豪润达电气股份有限公司关于子公司申请借款额度及为其提供担保的公告
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）的全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司（以下简称“香港德豪国际”）根据业务经营的资金需求，拟向香港本地的金融机构（以下简称“债权人”）申请不超过港币2.9亿元（按2018年11月30日汇率0.88682算，折人民币约2.5718亿元）的借款额度并与债权人签署相关贷款协议（以下简称“借款合同”）。本公司拟与债权人签署相关保证合同（以下简称“保证合同”）并为该等额度提供不可撤销的连带保证责任担保。
本公司于2018年12月5日召开的第六届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》的有关规定，本担保事项仍需提交本公司股东大会审议。
一、被担保方的基本情况1、公司名称：德豪润达国际（香港）有限公司2、成立时间: 2002年7月24日3、董事：庄文汇、郑永强4、注册资本： 2,776,451,416.49港元5、注册地址：Unit 608,6/F,Lakeside 1,No.8 Science Park West Avenue,Hong
Kong Science Park,Pak Shek Kok,Hong Kong
6、公司类型：有限责任公司7、股东情况：
8、经营范围：进出口贸易和信息咨询服务9、香港德豪国际最近一年又一期主要财务数据（未经审计）：
单位：人民币万元
| 资产负债表项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 |
| 资产总额 | 281,807.54 | 286,424.18 |
| 负债总额 | 69,784.59 | 90,923.89 |
| 所有者权益 | 212,022.95 | 195,500.29 |
| 利润表项目 | 2018年1-9月 | 2017年度 |
| 营业收入 | 60,129.96 | 88,687.45 |
| 营业利润 | 6,038.21 | 66.70 |
| 净利润 | 6,015.17 | 66.70 |
二、担保协议的主要内容待香港德豪国际与具体金融机构签署借款合同时签署保证合同，保证合同的
主要条款限定如下：
1、债权人：香港当地的金融机构，具体待定。保证人：广东德豪润达电气股份有限公司。
2、担保范围：受限于保证合同的约定，包括但不限于香港德豪国际在借款合同项下的本金不超过港币2.9亿元及其孳生的利息、其他费用。
3、担保方式：连带责任保证。
广东德豪润达电气股份有限公司珠海德豪润达电气有限公司
珠海德豪润达电气有限公司100%
100%德豪润达国际（香港）有限公司
德豪润达国际（香港）有限公司100%
4、担保期限：不超过12个月5、适用法律：中国法律三、董事会意见1、董事会意见董事会认为香港德豪国际拟申请的借款额度港币2.9亿元主要是为了满足海
外经营业务及项目投资的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。
2、独立董事意见公司拟为全资子公司香港德豪国际的借款额度港币2.9亿元提供担保。鉴于公司是为实质控股100%的子公司提供担保且该担保行为对保障公司生产经营的正常进行是必须的，该担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项受到损害。对公司的该担保行为我们表示同意。
四、截至目前累计对外担保和逾期担保数量1、截至目前，公司已批准的正在履行的对外担保事项为：
（1）2018年2月6日，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，公司
为子公司德豪润达国际（香港）有限公司向香港本地金融机构申请不超过港币3.16亿元的贷款额度提供担保。
（2）2018年5月18日，经公司2017年度股东大会审议通过，2018年度公司对外担保额度（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币64.885亿元，约占公司2017年末经审计净资产的105.07%。
2、本次拟对子公司香港德豪国际向银行申请的港币2.9亿元的贷款额度提供担保，若该事项获得公司股东大会审议通过，则公司对外担保最高额度（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币64.885亿元、港币6.06亿元，约占公司2017年末经审计净资产的113.77%。
3、截至2018年11月末，公司对外实际担保余额（全部为对合并报表范围内子公司的担保）约为人民币20.9亿元（其中，公司对下属子公司的实际担保余额
18.06亿元，子公司之间的实际担保余额2.84亿元），约占公司2017年末经审计净资产的33.84%。
4、除业已披露的以上担保事项之外，本公司及子公司不存在其他任何对外担保行为及逾期担保情况。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议。
2、独立董事对公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一八年十二月七日