广东德豪润达电气股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2018年12月4日以电子邮件的形式发出，2018年12月5日以现场加通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过了《关于预计与雷士照明2019-2021年度日常关联交易的议案》。本议案为关联交易议案，关联董事王晟、李华亭、王冬雷（李华亭、王冬雷
均为雷士照明董事，王晟与王冬雷为兄弟关系）回避了表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计与雷士照明2019-2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-123）。
二、审议通过了《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的公告》（公告编号：2018-124）。
三、审议通过了《关于提请召开2018年第六次临时股东大会的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-125）。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一八年十二月七日