北京易华录信息技术股份有限公司关于拟启动佛山中建交通联合投资有限公司
减资的公告
一、对外投资概述2013年8月15日，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）与中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”）、中建交通建设集团有限公司（以下简称“中建交通”）、中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“中国通号”）作为联合体收到由佛山市南海区铁路投资有限公司（以下简称“甲方”或“业主”）发出的“南海区平东大道和长江路、泰山路、林岳大道建设工程BT项目及新型公共交通系统试验段（桂城至三山枢纽段）建设项目”（以下简称“项目 ”或“南海项目”）的成交通知书，通知联合体成为项目的建设施工单位。
为确保南海项目合同的正常履行，公司参与设立佛山中建交通联合投资有限公司（即“项目公司”或“联投公司”），项目公司的注册资本金为3亿元人民币，其中中国建筑、中建交通、中国通号、易华录按照30%、48%、11%、11%的比例出资，公司出资金额为3300万元。该事项已于2014年3月12日易华录公司召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过。为保障项目顺利实施，公司第三届董事会第二十次会议同意增资项目公司。项目公司各股东按出资比例同比例增资。采用分期增资形式，第一期增资3亿元，按约定的出资比例，易华录出资3300万元。
二、减资情况说明南海项目于2014年5月开工建设，截止目前，已基本完成项目整体进度的80%左右，尚未达到BT项目回购条件。根据佛山市政府降低债务的要求，拟对南海BT项目进行提前回购。佛山中建交通联合投资有限公司（以下简称“联投公
司”）、各股东单位与佛山市南海区铁路投资有限公司签订BT投资建造合同解除协议及补充协议，约定BT已完工建安费按90%回购，其他费用100%回购，后续工程改为总承包模式，联投公司不再对BT项目进行投资，不再负有资金筹措义务。
鉴于项目公司资本金过高，各股东单位拟按持股比例进行同比例减资，共减少注册资本28400万元，各股东单位按持股比例共减少资本公积 30000万元，减资后项目公司剩余注册资本金1600万元，资本公积0.00万元，各股东单位股权比例保持不变。根据持股比例，减资后易华录收回资本金合计6,424万元（减资金额最终以审计为准）。
三、备查文件
1、北京易华录信息技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
2018年12月5日