岳阳恒立冷气设备股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
岳阳恒立冷气设备股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届董事会临时会议（以下简称"本次会议"）于2009年12月15日以通讯形式召开。本次会议应参与表决董事7人，实参与表决7人。符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
1、审议通过了关于授权经营管理层有权对单笔金额为人民币500万元以下债权进行整合处理的议案
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案需提交下次股东大会审议。
2、审议通过了关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案。
公司拟定于2009年12月31日召开2009年度第一次临时股东大会。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此决议
岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
2009年12月15日
新聘高管简历：
瞿辉，男，1974年4月出生，汉族，大学本科学历，工商管理专业中级经济师职称。2000年起在铜峰电子股份有限公司（股票代码：600237）企业文化与公共关系部工作，2004年起在铜峰电子董事会秘书处任证券事务管理员，2006年取得董事会秘书资格，2005年-2007年先后参与铜峰电子定向增发和重组工作；2007年8月起在拟上市公司铜陵上峰水泥股份有限公司董事会办公室负责筹备上市工作。瞿辉先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
倪惠卿，女，汉族，54岁，大学专科，曾任岳阳车站工会干事，车站客运车间主任，车站劳资科长，岳阳恒立冷气设备股份有限公司人力资源部副经理，经理，办公室主任，倪惠卿女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
