广东新宏泽包装股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年12月5日以通讯方式召开，会议通知于2018年12月4日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高管管理人员。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名，监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张宏清先生召集并主持，并对本次紧急召开临时会议的安排进行了说明，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况本次会议以书面记名投票的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
《公司章程修订案》及拟修订的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案的具体内容详见《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，刊登于2018年12月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件广东新宏泽包装股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2018年12月05日