证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2018—022
航天晨光股份有限公司六届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况航天晨光股份有限公司六届九次董事会以通讯表决方式召开，公司于2018年11月29日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2018年12月5日15时。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》根据上级主管单位的相关要求，结合公司实际工作需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。
（二）审议通过《关于制定及修订公司管理制度的议案》根据上市公司相关监管要求，结合公司实际工作需要，公司制定了《航天晨光股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》，修订了《航天晨光股份有限公司重大信息内部报告管理办法》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》以及《航天晨光股份有限公司重大信息内部报告管理办法》。
（三）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》由于公司部分事项需要提交股东大会审议，因此董事会提请召开2018年第一次临时股东大会。
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表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2018年12月6日