新疆北新路桥集团股份有限公司
关于注销部分子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销事项概述根据《中共新疆生产建设兵团委员会关于深化国资国企改革的实施意见》精神，落实“四个一批”的改革要求，进一步深化企业改革，切实增强企业内在活力，增强市场竞争力和发展引领力，不断提高资产使用效率，实现国有资产保值增值。结合新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 实际情况，进一步改善公司资产结构及资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，公司2018年12月5日召开的第五届董事会第三十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注部分子公司的议案》，同意注销部分子公司，并授权公司经营层依法办理相关手续。
本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、注销子公司情况1.新疆北新天瑞建材租赁有限公司统一社会信用代码：916501095847868430注册资本：3,000万元人民币住所：新疆乌鲁木齐米东区卡子湾祥和湾A区三号楼三单元201室法定代表人：王虎
成立日期：2011年12月7日股权结构：公司全资子公司乌鲁木齐禾润科技开发有限公司（以下简称“禾润科技”）持有其51%的股权，公司控股子公司新疆北新投资建设有限公司（以下简称“北新投资”）持有其49%的股权。
经营范围：建筑设备租赁；销售：钢材、建材。最近一年又一期主要财务指标：
单位：元
| 项目 | 2017年12月31日 （经审计） | 2018年9月30日 （未经审计） |
| 总资产 | 32,167,816.60 | 28,631,492.75 |
| 净资产 | 27,525,658.67 | 25,592,249.18 |
| 营业收入 | 7,598,437.96 | 2,026,476.66 |
| 净利润 | 1,105,340.32 | -1,933,409.49 |
2.新疆北新天河建筑工程有限公司统一社会信用代码：91659002MA77K9QU0M注册资本：500万元人民币住所：新疆阿拉尔市五团沙河镇电子商务产业园107室法定代表人：殷德新成立日期：2017年8月3日股权结构：公司全资子公司禾润科技持有其100%的股权。经营范围：市政公用工程施工总承包；公路工程施工总承包；公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包；桥梁工程专业承包；隧道工程专业承包；土石方工程专业承包；混凝土作业分包、砌筑作业分包、钢筋作业分包、脚手架搭设作业分包、模板作业分包、焊接作业分包；工程机械设备租赁等。
最近一年又一期主要财务指标：
单位：元
| 项目 | 2017年12月31日 （经审计） | 2018年9月30日 （未经审计） |
| 总资产 | 4,998,204.75 | 24,359,044.76 |
| 净资产 | 4,998,766.30 | 4,997,931.18 |
| 营业收入 | - | 28,101,592.58 |
| 净利润 | -1,233.70 | -835.12 |
3.新疆北新南拓商贸有限公司统一社会信用代码：91659002MA77JWWC9A注册资本：5,000万元人民币住所：新疆阿拉尔市五团沙河镇电子商务产业园108室法定代表人：王虎成立日期：2017 年7月27日股权结构：公司全资子公司禾润科技持有其100%的股权。经营范围：销售：机械设备及配件、五金机电、食品、煤炭、化工产品及原料(除危险品)、钢材、水泥制品、建筑材料、电子产品、通讯设备、计算机及配件、汽车配件、摩托车配件、纺织品、服装、日用百货、工艺品、矿产品、木材、木制品；自营和代理各类商品与技术的进出口业务；电子商务服务；计算机软件开发、信息系统集成服务、计算机网络技术服务；机械设备安装、维修服务。
最近一年又一期主要财务指标：
单位：元
| 项目 | 2017年12月31日 （经审计） | 2018年9月30日 （未经审计） |
| 总资产 | 28,606,355.21 | 26,004,663.73 |
| 净资产 | 10,006,805.93 | 9,492,651.78 |
| 营业收入 | 4,205,583.28 | 71,250,988.24 |
| 净利润 | 6,805.93 | -514,154.15 |
4.和硕县北新恒业农贸市场开发有限公司统一社会信用代码：91652828065522344W
注册资本：500万元人民币住所：新疆巴州和硕县6区-19#-4#（光明小区院内）法定代表人：朱军成立日期： 2013年4月17日股权结构：公司控股子公司北新投资持有其100%的股权。经营范围：市场建设投资，房地产开发及销售。最近一年又一期主要财务指标：
单位：元
| 项目 | 2017年12月31日 （经审计） | 2018年9月30日 （未经审计） |
| 总资产 | 17,736,484.81 | 18,293,108.40 |
| 净资产 | 1,866,852.91 | 1,516,587.76 |
| 营业收入 | 250,584.53 | 120,700.33 |
| 净利润 | -1,055,289.10 | -350,265.15 |
5.新疆北新蕴丰物业服务有限公司统一社会信用代码：91650100MA775YW269注册资本：300万元人民币住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路33号法定代表人：朱军成立日期：2016年4月20日股权结构：公司控股子公司北新投资持有其100%的股权。经营范围：物业管理；房屋租赁、场地租赁；房地产经纪；家政服务，会务服务，清洁服务；建筑装饰装修设计、施工；建材，五金交电，电子产品，日用品销售等。
最近一年又一期主要财务指标：
单位：元
| 项目 | 2017年12月31日 （未经审计） | 2018年9月30日 （未经审计） |
| 总资产 | 3,307,391.04 | 5,675,975.32 |
| 净资产 | 2,515,268.56 | 1,255,699.12 |
| 营业收入 | 5,282,436.09 | 4,492,529.39 |
| 净利润 | 60,929.71 | 3,770,967.68 |
6.新疆天下行汽车租赁有限公司统一社会信用代码：91650105068814801M注册资本：1,000万元人民币住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区河滩北路822号501-504室法定代表人：徐美玲成立日期：2013年5月17日股权结构：公司全资子公司禾润科技持有其100%的股权。经营范围：汽车租赁，代办车辆落户、年审业务；设计、制作、发布、代理国内各类广告；会务服务；销售等。
最近一年又一期主要财务指标：
单位：元
| 项目 | 2017年12月31日 （经审计） | 2018年6月30日 （未经审计） |
| 总资产 | 10,017,022.20 | 9,200,003.93 |
| 净资产 | 8,826,893.22 | 7,962,155.96 |
| 营业收入 | 10,892,283.38 | 3,896,346.12 |
| 净利润 | 27,656.56 | -864,737.26 |
7.石河子开发区忠试检测有限责任公司统一社会信用代码：91659001757688353A注册资本：74万元人民币住所：新疆石河子开发区78小区5栋
法定代表人：陈长江成立日期： 2004年3月18日股权结构：公司全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司持有其100%的股权。
经营范围：建筑材料及道路材料的试验及检测和技术服务。最近一年又一期主要财务指标：
单位：元
| 项目 | 2017年12月31日 （经审计） | 2018年9月30日 （未经审计） |
| 总资产 | 3,196,441.17 | 2,677,735.72 |
| 净资产 | 918,713.45 | -462,974.01 |
| 营业收入 | 4,188,433.44 | 946,601.95 |
| 净利润 | 274,479.58 | -1,381,687.46 |
8.新疆新瑞祥建筑工程有限公司统一社会信用代码：91650103560537965M注册资本：50万元人民币住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路712号B栋3单元1201法定代表人：陈长江成立日期：2010年9月25日股权结构：公司全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司持有其100%的股权。
经营范围：建筑工程施工，水利工程施工，路桥工程施工，建筑材料开发、生产、销售；货运代理，搬运装卸，机械设备租赁；货物与技术的进出口业务等。
最近一年又一期主要财务指标：
单位：元
| 项目 | 2017年12月31日 （经审计） | 2018年9月30日 （未经审计） |
| 总资产 | 136,948,630.50 | 130,520,817.75 |
| 净资产 | 1,441,927.66 | 795,265.80 |
| 营业收入 | 213,921,342.19 | 106,951,976.82 |
| 净利润 | 900,591.15 | 353,338.14 |
9.新疆天诚恒源劳务有限公司统一社会信用代码：91650102092768120K注册资本：500万元人民币住所：新疆乌鲁木齐市天山区光华路五巷1号1栋综合楼201室法定代表人：余霞成立日期：2014年3月20日股权结构：公司全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司持有其100%的股权。
经营范围：模板作业分包贰级，钢筋作业分包贰级，混凝土作业分包资质；国内劳务派遣，商务信息咨询；销售等。
最近一年又一期主要财务指标：
单位：元
| 项目 | 2017年12月31日 （经审计） | 2018年9月30日 （未经审计） |
| 总资产 | 105,835,067.70 | 47,216,161.18 |
| 净资产 | 6,227,814.45 | 5,691,525.97 |
| 营业收入 | 218,347,393.24 | 113,023,528.32 |
| 净利润 | 742,310.99 | 578,336.07 |
10.乌鲁木齐天泽祥科技发展有限公司统一社会信用代码：91650100560507598Q注册资本：100万元人民币住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)高新街217号盈科广场A座17楼1705
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－62室
法定代表人：张志建成立日期：2010年8月18日股权结构：公司全资子公司新疆北新四方工程检测咨询有限公司持有其100%的股权。
经营范围：土木工程建筑类的技术开发，专业技术咨询，技术服务。最近一年又一期主要财务指标：
单位：元
| 项目 | 2017年12月31日 （经审计） | 2018年9月30日 （未经审计） |
| 总资产 | 1,207,243.89 | 1,207,243.89 |
| 净资产 | 621,493.72 | 621,493.72 |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | -18,299.95 | - |
11.新疆北新工程技术生产力促进中心有限公司统一社会信用代码：1650105313384578K注册资本：100万元人民币住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区河滩北路822号法定代表人：张志建成立日期：2014年9月18日股权结构：公司全资子公司新疆北新四方工程检测咨询有限公司持有其100%的股权。
经营范围：建筑工程技术研发及推广服务，企业管理咨询。最近一年又一期主要财务指标：
单位：元
| 项目 | 2017年12月31日 | 2018年9月30日 |
| （经审计） | （未经审计） | |
| 总资产 | 1,010,514.33 | 1,010,514.33 |
| 净资产 | 1,009,657.48 | 1,009,657.48 |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | 2,683.61 | - |
12.重庆鼎咨工程管理有限公司统一社会信用代码：91500000MA5YPU419D注册资本：5,000万元人民币住所：重庆市北部新区高新园星光大道68号C1-7-1法定代表人：周子翔成立日期： 2017年12月26日股权结构：本公司持有其100%的股权。经营范围：从事建筑相关业务；工程设计及咨询；房屋租赁；企业形象策划；电脑图文制作；图文设计；设计、制作、代理、发布国内外广告。
最近一年又一期主要财务指标：重庆鼎咨工程管理有限公司自设立至今未开展实际经营业务，各项财务数据均为零。
三、清算注销的目的和对公司的影响本次注销部分子公司事项，符合兵团国资国企改革的要求，有利于优化公司资产结构，提高管理效率，降低运营成本，增强公司的持续发展能力和盈利能力。上述子公司体量小，不属于公司业务发展重要子公司范畴；注销不涉及人员安置，不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。上述子公司的注销对公司整体业务发展和盈利水平无重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
四、其他事项董事会授权公司经营层依据法律、法规的规定办理上述子公司相关清算和注销事宜。
五、备查文件第五届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月五日