宝胜股份关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2018-080

宝胜科技创新股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2018年12月20日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次

2018年第三次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2018年12月20日 15点00分

召开地点：江苏省宝应县苏中路1号公司办公楼1号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年12月20日至2018年12月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.04	募集资金发行数量及总额	√
2.05	募集资金投向	√

2.06	发行对象	√
2.07	认购方式	√
2.08	限售期	√
2.09	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	√
2.10	上市地点	√
2.11	本次发行决议有效期	√
3	《关于<宝胜科技创新股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》	√
4	《关于<非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》	√
5	《关于批准与宝胜集团有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》	√
6	《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》	√
7	《关于公司未来三年（2018年-2020年度）股东回报规划的议案》	√
8	《关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	√
9	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√
10	《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√
11	《关于提请股东大会批准宝胜集团有限公司及其实际控制人中国航空工业集团有限公司免于发出要约的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上十一项议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，详见同时刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：议案1至议案11

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2、3、5、6、11

应回避表决的关联股东名称：宝胜集团有限公司、中航机载系统有限公司、中航新兴产业投资有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600973	宝胜股份	2018/12/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡进行登记；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡进行登记。

2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；其代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

3、网络投票登记注意事项 证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点地址：江苏省宝应县苏中路一号宝胜科技创新股份有限公司证券部联系人：张庶人联系电话：[phone]传真：[phone]（三）登记时间：2018年12月13日（星期四）上午8:30～11:30，下午3：

00～4:30

异地股东出席现场会议的，可以通过信函或传真方式于2018年12月13日

下午4:30前送达公司登记。在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。

六、 其他事项

（一）会期预计半天，与会股东交通费和住宿费自理。（二）出席现场会议股东入场时间出席现场会议的股东或股东授权代理人请于2018年12月20日（星期四）下午15:00会议开始前半小时到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。

（三）会议联系方法

联系人：张庶人电话：[phone]传真：[phone]地址：江苏省宝应县苏中路一号

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2018年12月5日

附件1：授权委托书

?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宝胜科技创新股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月20日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则
2.04	募集资金发行数量及总额
2.05	募集资金投向
2.06	发行对象
2.07	认购方式
2.08	限售期
2.09	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

2.10	上市地点
2.11	本次发行决议有效期
3	《关于<宝胜科技创新股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
4	《关于<非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
5	《关于批准与宝胜集团有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
6	《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
7	《关于公司未来三年（2018年-2020年度）股东回报规划的议案》
8	《关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
10	《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
11	《关于提请股东大会批准宝胜集团有限公司及其实际控制人中国航空工业集团有限公司免于发出要约的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。