宝胜科技创新股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易情况概述1、宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东宝胜集团有限公司（以下简称“宝胜集团”）为支持本公司经营发展，宝胜集团同意向本公司提供借款人民币1800万元，借款期限35个月，利率为5.225%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次借款事项构成关联交易。
2、本次借款完成后，公司向控股股东宝胜集团的借款余额为9.68亿元。
3、因本次借款金额小于3,000万且小于最近一期经审计净资产绝对值的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》的相关规定，本次议案无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系名称：宝胜集团有限公司法定代表人：杨泽元；注册资本：80,000万元；经营范围：普通货运，大型物件运输。承包与其实力、规模、业绩相适应的 国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，变压器、箱式变电 站、开关柜、母线槽、桥架的制造，服装加工，化工产品、金属材料的销售，自 营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）；
住所：江苏省宝应城北一路1号。财务状况：截至 2017年12月31日，宝胜集团经审计的合并总资产为1,677,105.19万元，合并净资产为 590,650.98万元，2017年实现合并营业收入2,210,606.60 万元，合并净利润 13,631.87万元。
关联关系：宝胜集团持有本公司26.02%的股份，符合《股票上市规则》第10.1.3第（一）项规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策公司向宝胜集团借款人民币1,800万元，借款期限35个月，借款利率为5.225%。上述借款资金主要用于补充公司流动资金。
四、关联交易审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况。
公司第六届董事会第四十次会议于2018年12月4日以现场表决及通讯表决相结合的方式召开，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向宝胜集团借款人民币1,800万元。
关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生回避表决。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表事先确认意见如下：
本次向控股股东借款用于补充公司生产经营所需的流动资金，有利于公司经营持续稳定发展，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。
我们同意公司将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提请公司第六届董事会第四十次会议审议。
公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表独立意见如下：
控股股东向公司提供生产经营所需借款，有利于公司经营持续稳定发展，可以更好地维护公司及全体股东的利益。
我们同意公司向控股股东借款人民币1,800万元。五、关联交易目的及对公司的影响本次借款有利于补充公司生产经营所需的流动资金，有利于公司经营持续稳定发展，有利于维护公司及全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果有积极影响。
六、备查文件(一)第六届董事会第四十次会议决议(二)独立董事关于第六届董事会第四十次会议相关事项的独立意见(三)独立董事事先确认意见
(四) 审计委员会2018年第6次会议决议(五) 第六届监事会第二十五次会议决议
特此公告！
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二○一八年十二月四日