重庆市旺成科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月3日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：会议由吴银剑董事长主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共32人，持有表决权的股份总数75,901,240股，占公司有表决权股份总数的99.98%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》议案
1.议案内容：
公告编号：2018-034
2.议案表决结果：
同意股数75,901,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》议案
1.议案内容：
公司已于2018年11月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-033），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数75,901,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的股东大会决议。
重庆市旺成科技股份有限公司
董事会2018年12月4日