苏州天孚光通信股份有限公司第三届董事会第四次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次临时会议通知于2018年11月29日以电子邮件方式发出，会议于2018年12月3日以现场结合通讯的方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决
议。
1、审议通过了《关于拟收购TFC COMMUNICATION USA INC.100%股权的议案》
TFC COMMUNICATION USA INC.注册地址位于美国5776 STONRIDGE MALL RDSTE 288, PLEASANTON, CA 94588，注册资本100美元，投资总额100美元，经营范围为：光电子器件。
为了拓展公司业务，更好服务客户，公司与美国公民Liping Li签订《股权转让协议》，以100美元现汇收购Liping Li持有的TFC COMMUNICATION USA INC.100%的股权。所需100美元并购资金全部以本公司自有资金支付。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《苏州天孚光通信股份有限公司关于收购TFC COMMUNICATION USA INC.100%股权的公告》。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》公司2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记事宜已于2018年11月完成。本次共授予24名限制性股票激励对象共计99万股限制性股票，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2018年11月8日在深圳证券交易所上市。本次限制性股票授予完毕后，公司总股本由197,951,910股增至198,941,910股，公司注册资本由197,951,910元增至198,941,910元。据此，公司对《公司章程》相关条款进行修订，《章程修正案》及修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。
3、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《独立董事工作制度》全文刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。
4、审议通过了《关于制定公司<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《董事、监事及高级管理人员行为规范》全文刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。
三、备查文件1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第四次临时会议决议；
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2018年12月5日