深圳市深宝实业股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会第二十七次会议以9票赞成，0票反对，0弃权，审议通过了《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2009年12月30日下午2：00召开深圳市深宝实业股份有限公司2009年度第二次临时股东大会。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2009年12月30日下午2：00
2、召开地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场C座27楼公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、出席对象：
（1）2009年12月25日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人均有权出席本次股东大会及行使表决权（股东代理人不必是公司的股东）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《关于修订<公司总部薪酬管理办法>的议案》；
2、《关于聘用公司2009年度财务审计机构的议案》；
3、《关于建立<公司会计师事务所选聘管理办法>的议案》；
4、《关于修改公司经营范围及<公司章程>相关条款的议案》；
5、《关于公司董事会换届的议案》；
公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行换届，经公司董事会提名，采用累积投票制，选举公司第七届董事会董事：
（1）选举陈少群先生为公司第七届董事会董事
（2）选举郑煜曦先生为公司第七届董事会董事
（3）选举何东先生为公司第七届董事会董事
（4）选举孙炜先生为公司第七届董事会董事
（5）选举杜文君女士为公司第七届董事会独立董事
（6）选举邓梅希女士为公司第七届董事会独立董事
（7）选举徐壮城先生为公司第七届董事会独立董事
（8）选举曾素艳女士为公司第七届董事会董事
（9）选举李亦研女士为公司第七届董事会董事
6、《关于公司监事会换届的议案》。
公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行换届，经公司监事会提名，采用累积投票制，选举公司第七届监事会监事：
（1）选举林红女士为公司第七届监事会监事
（2）选举钱晓军先生为公司第七届监事会监事
上述2位监事候选人由公司2009年第二次临时股东大会选举通过后正式上任，与公司一名职工监事组成公司第七届监事会。
议案1、2、5、6详见2009年12月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上的《公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》和《公司第六届监事会第十四次会议决议公告》。
议案3、4详见2009年10月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上的《公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》。
三、会议登记办法：
1、会议登记方式：
（1）个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、会议登记时间：
2009年12月29日上午9:30—11:30，下午2:00—5:00及2009年12月30日上午9:30—11:30，下午1:30—2:00
3、会议登记地点：
深圳市笋岗东路1002号宝安广场BC座28楼董事会办公室
邮政编码：518020
4、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记
时间内送达公司为准。
四、其它
1、本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理
2、联系电话：0755－25507480
传 真: 0755－25507480
3、联 系 人：郑桂波 姚雯辉
五、备查文件
（一）《公司第六届董事会第二十六次会议决议》
（二）《公司第六届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二○○九年十二月十五日
附件：授权委托书
兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于2009年12月30日在深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
授权人签名（或盖章） 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
被委托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
授权人对审议事项的投票表决指示：
如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权
票。（请在相应的表决意见项下划“√”）
议案内容 赞成 反对 弃权
1、《关于修订<公司总部薪酬管理办法>的议案》
2、《关于聘用公司2009年度财务审计机构的议案》
3、《关于建立<公司会计师事务所选聘管理办法>的议案》
4、《关于修改公司经营范围及<公司章程>相关条款的议
案》
本议案实施累积投票，请
填票数（如果直接打勾，
代表将拥有的表决票总
5、《关于公司董事会换届的议案》 数平均分配给打勾的候
选人）
（1）选举陈少群先生为公司第七届董事会董事
（2）选举郑煜曦先生为公司第七届董事会董事
（3）选举何东先生为公司第七届董事会董事
（4）选举孙炜先生为公司第七届董事会董事
（5）选举杜文君女士为公司第七届董事会独立董事
（6）选举邓梅希女士为公司第七届董事会独立董事
（7）选举徐壮城先生为公司第七届董事会独立董事
（8）选举曾素艳女士为公司第七届董事会董事
（9）选举李亦研女士为公司第七届董事会董事
本议案实施累积投票，请
填票数（如果直接打勾，
代表将拥有的表决票总
6、《关于公司监事会换届的议案》 数平均分配给打勾的候
选人）
（1）选举林红女士为公司第七届监事会监事
（2）选举钱晓军先生为公司第七届监事会监事
受托人签名 受托人身份证号码
日 期 2009年 月 日
