公告编号：2018-054证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 主办券商：东北证券
宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年11月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长龚晓科先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司大股东向公司建设工程项目提供设备采购、
技术服务暨关联交易的议案》；
1.议案内容：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。2018年7月，宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“凯添燃气”/“公
2.议案表决结果：
同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
股权，并担任凯添装备法定代表人、执行董事。本次交易构成关联交易。本议案涉及关联交易，关联董事龚晓科、穆云飞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认公司向公司大股东采购成套装置暨关联交易的议案》；
1.议案内容：
本议案涉及关联交易，关联董事龚晓科、穆云飞回避表决。
2018年9月，凯添燃气按凯添装备的工艺流程设计要求及指定设备和材料采购的方式向凯添装备定制采购5000Nm
/h烷烃气脱硫及液化成套装置，采购金额为人民币22,000,000元。
凯添能源装备有限公司是公司的第二大股东，截至2018年11月20日，凯添装备持有公司26.48%的股权，系公司的关联法人，公司实际控制人、董事长、总经理龚晓科持有凯添装备70%的股权，公司董事穆云飞持有凯添装备30%的股权，并担任凯添装备法定代表人、执行董事。本次交易构成关联交易。
2.议案表决结果：
同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
2018年9月，凯添燃气按凯添装备的工艺流程设计要求及指定设备和材料采购的方式向凯添装备定制采购5000Nm
/h烷烃气脱硫及液化成套装置，采购金额为人民币22,000,000元。
凯添能源装备有限公司是公司的第二大股东，截至2018年11月20日，凯添装备持有公司26.48%的股权，系公司的关联法人，公司实际控制人、董事长、总经理龚晓科持有凯添装备70%的股权，公司董事穆云飞持有凯添装备30%的股权，并担任凯添装备法定代表人、执行董事。本次交易构成关联交易。本议案涉及关联交易，关联董事龚晓科、穆云飞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》；
1.议案内容：
本议案涉及关联交易，关联董事龚晓科、穆云飞回避表决。
根据公司业务发展情况，本公司拟设立全资子公司重庆凯添能源化工设备有限公司（暂定名，以工商登记机关核定为准），注册地为重庆市江津区，注册资本为人民币2,000万元。
2.议案表决结果：
同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2018 年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-056）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司拟于2018年12月20日在公司会议室召开2018年第六次临时股东大会，审议相关议案。
2.议案表决结果：
同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟于2018年12月20日在公司会议室召开2018年第六次临时股东大会，审议相关议案。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会2018年12月4日