厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告暨二00九年度第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"厦门国贸"、"公司"）第六届董事会二00九年度第八次会议于二00九年十二月八日以书面方式通知全体董事，并于二00九年十二月十四日以通讯方式召开，会议由董事长何福龙先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经认真审议讨论，通过如下决议：
一、《关于变更公司聘请的二00九年度财务报表审计机构的议案》
公司聘请的财务报表审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司经过友好协商，于2009年9月28日正式合并，此次合并的形式是以中和正信为法律存续主体，合并后事务所已更名为"天健正信会计师事务所有限公司"。
根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》(证监会字[1996]1号文)的相关规定，厦门国贸集团股份有限公司2009年度财务报表审计机构亦相应地由"天健光华（北京）会计师事务所有限公司"变更为"天健正信会计师事务所有限公司"并提请公司股东大会授权公司董事会决定天健正信会计师事务所有限公司为公司提供2009年度财务报表审计的报酬。
公司独立董事在董事会审议变更会计报表审计机构的议案前已经进行了事前认可并发表了独立意见，一致同意上述议案，并同意提交股东大会审议。
二、《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案》
（议案内容详见附件三）
三、《关于为控股子公司提供担保的议案》
议案内容详见2009-34 厦门国贸集团有股份限公司对外担保公告。
四、《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（议案内容详见附件四）
五、《关于设立成都平台子公司的议案》
为促进公司在西南地区的业务发展，同意发起设立成都平台子公司，注册资本1000万元人民币，并授权公司总裁处理具体相关事宜。
六、《提请召开公司二00九年度第三次临时股东大会的议案》
兹定于二00九年十二月三十日（周三）以现场与网络投票相结合的方式召开公司二00九年度第三次临时股东大会。现场会议时间为二00九年十二月三十日（周三）14：40，地点为公司12层会议室。
上述一至四项议案尚需公司二00九年度第三次临时股东大会审议通过。
上述议案经与会董事全票通过。
现将公司二00九年度第三次临时股东大会有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2009年12月30日14：40
网络投票时间：2009年12月30日9：30-11：30和13：00-15：00
2、股权登记日：2009年12月23日
3、会议召开地点：福建省厦门市湖滨南路国贸大厦12层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
6、参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、现场会议出席对象
（1）2009年12月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
1、《关于变更公司聘请的二00九年度财务报表审计机构的议案》
2、《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案》
3、《关于为控股子公司提供担保的议案》
4、《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
三、本次股东大会现场会议的登记事项
1、登记时间：2009年12月24日--12月25日8:30-12:00和14:00-17:30。
2、登记方式：
（1）法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明"股东大会"字样。
3、登记地点：厦门湖滨南路国贸大厦12层证券事务部
电话：0592-5898677、5898870
传真：0592-5160280
邮编：361004
联系人：石慧、邓小达
四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件二。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
备查文件：
1、厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会二00九年度第八次会议决议
2、厦门国贸集团股份有限公司第六届监事会二00九年度第五次会议决议
3、厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会独立董事意见书
4、海通证券股份有限公司关于厦门国贸集团股份有限公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的专项意见
5、天健光华（北京）会计师事务所有限公司关于变更2009年度财务报表审计机构的函
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二00九年十二月十四日
附件一：
厦门国贸集团股份有限公司二00九年度第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人） ，出席厦门国贸集团股份有限公司二00九年度第三次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式做出具体指示，受托人可代为行使表决权。
序
号 审议事项 赞
成 反
对 弃
权
1 《关于变更公司聘请的二00九年度财务报表审计机构的议案》
2 《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案》
3 《关于为控股子公司提供担保的议案》
4 《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
委托人姓名或单位名称
（签章）： 委托人营业执照/
身份证号码：
法定代表人（签章）: 委托日期：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
附注：
1、委托人对受托人的授权委托指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件二：
厦门国贸集团股份有限公司股东
参加网络投票的具体操作程序
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738755 国贸投票 4 A股
2、表决议案
序号 议案内容 对应申报价格
1 《关于变更公司聘请的二00九年度财务报表审计机构的议案》 1.00
2 《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案》 2.00
3 《关于为控股子公司提供担保的议案》 3.00
4 《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 4.00
3、表决意见
表决意见种类 赞成 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日持有"厦门国贸"的投资者，对《关于变更公司聘请的二00九年度财务报表审计机构的议案》投赞成票，其申报如下：
