风神轮胎股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司(以下简称“风神股份”或“公司”)第七届监事会第六次会议通知于2018年11月27日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于2018年12月3日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事5名,实际出席监事5名,本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。
本次会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于签署<股权及债权转让协议>暨关联交易的议案》同意公司与青岛黄海橡胶集团有限责任公司(以下简称“黄海集团”)签署
关于青岛黄海橡胶有限公司(以下简称“黄海有限”)《股权及债权转让协议》,公司将其直接持有的黄海有限的100%股权及截至2018年6月30日公司对黄海有限的债权转让给黄海集团。具体内容详见公司于2018年12月4日披露的《关于签署股权及债权转让协议暨关联交易事项的公告》(公告编号:临2018-063号)。
本议案内容涉及关联交易事项,关联监事齐春雨先生回避表决。表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。二、审议通过了《关于签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》
同意公司与黄海集团签署关于黄海有限《股权托管协议》,黄海集团将公司转让其的黄海有限的100%股权委托给公司管理。具体内容详见公司于2018年12月4日披露的《关于签署股权托管协议暨关联交易事项的公告》(公告编号:临2018-064号)。
本议案内容涉及关联交易事项,关联监事齐春雨先生回避表决。表决结果:4票同意,0票反对, 0票弃权。三、审议通过了《关于签署<股权托管终止协议>暨关联交易的议案》同意公司与控股股东中国化工橡胶有限公司(以下简称“橡胶公司”)签署
关于桂林倍利轮胎有限公司(以下简称“桂林倍利”)的《股权托管终止协议》,终止对桂林倍利的股权托管。具体内容详见公司于2018年12月4日披露的《关于终止托管桂林倍利轮胎有限公司股权的公告》(公告编号:临2018-065号)。
本议案内容涉及关联交易事项,关联监事齐春雨先生回避表决。表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司监事会
2018年12月3日