公告编号：2018-096证券代码：839247 证券简称：芳源环保 主办券商：华创证券
广东芳源环保股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年12月3日
2. 会议召开地点：芳源环保公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月28日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长罗爱平
6. 会议列席人员：监事孔建凯、罗文彬、林卫仪，董事会秘书陈剑良
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于注销公司全资子公司的议案》
1. 议案内容：
公司于2016年1月注册成立了全资子公司江门市金明检测技术有限公司（以下简称“金明检测”），金明检测设立后未进行实缴出资，也未开展实际经营。根据公司经营战略调整的需要，为提高公司运作效率，进一步优化资源配置，降低管理及运营成本，专注锂电池三元正极材料为核心的新能源材料产业链业务，公司拟注销金明检测。金明检测注销后，不会对公司的经营发展和盈利能力产生不良影响。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司申请在广发融资租赁（广东）有限公司办理5000万元融资租赁业务的议案》
1.议案内容：
公告编号：2018-096根据经营发展需要，拟同意公司在广发融资租赁（广东）有限公司办理人民币5,000万元额度内的融资租赁业务，主要用于补充企业流动资金，融资租赁业务以公司及全资子公司江门芳源新能源材料有限公司机器设备作质押，期限3年。其他融资条件以最终签署的合同为准。上述融资租赁业务由公司股东罗爱平、吴芳承担连带责任担保。
2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避4票。
3. 回避表决情况：
董事罗爱平、吴芳、袁宇安、谢宋树为关联方，应当回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2018 年第十四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2018年12月19日（星期三）上午10：00在公司大会议室召开广东芳源环保股份有限公司2018年第十四次临时股东大会。
2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票;回避0票。
3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。
三、 备查文件目录
《广东芳源环保股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》。
广东芳源环保股份有限公司
董事会2018年12月3日