江西洪城水业股份有限公司关于再次调整2018年非公开发行股票方案
的公告
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水业”或“公司”）2018年非公开发行股票事项已经2018年7月12日召开的第六届董事会第十八次临时会议、2018年8月22日召开的第六届董事会第七次会议、2018年10月24日召开的第六届董事会第二十次临时会议、2018年12月3日召开的第六届董事会第二十二次临时会议审议通过。根据公司实际情况，经慎重考虑与研究，公司决定对本次非公开发行股票方案的部分内容再次进行调整，主要调整情况如下：
调整前：募集资金投向本次非公开发行募集资金总额不超过104,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：
单位：万元
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
项目类别
| 项目类别 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
| 供水项目 | 1 | 南昌市城北水厂二期工程项目 | 9,186.60 | 8,200.00 |
| 污水处理项目 | 2 | 南昌市九龙湖污水处理厂二期扩建工程项目 | 45,776.38 | 41,400.00 |
| 3 | 九江县污水处理厂异地扩建（蛟滩污水处理厂）一期工程项目 | 15,213.12 | 13,300.00 | |
| 4 | 九江市老鹳塘污水处理厂提标扩容工程项目 | 12,835.98 | 8,600.00 | |
| 5 | 漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目 | 9,609.29 | 8,700.00 | |
| 6 | 景德镇陶瓷工业园区污水处理厂PPP项目 | 3,931.67 | 3,500.00 | |
| 7 | 樟树市生活污水处理厂提标改造和污泥深度处理项目 | 3,792.31 | 3,300.00 | |
| 8 | 万载县城市污水处理厂水质提标改造工程项目 | 4,148.49 | 3,300.00 |
| 9 | 丰城市新城区污水处理厂一期续建与提标改造工程项目 | 2,999.27 | 2,600.00 | |
| 10 | 信丰县污水处理厂扩容及提标改造工程项目 | 12,192.07 | 11,100.00 | |
| 合计 | 119,685.18 | 104,000.00 | ||
调整后：募集资金投向本次非公开发行募集资金总额不超过89,400.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：
单位：万元
| 项目类别 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
| 供水项目 | 1 | 南昌市城北水厂二期工程项目 | 9,186.60 | 8,200.00 |
| 污水处理项目 | 2 | 九江县污水处理厂异地扩建（蛟滩污水处理厂）一期工程项目 | 15,213.12 | 13,300.00 |
| 3 | 九江市老鹳塘污水处理厂提标扩容工程项目 | 12,835.98 | 8,600.00 | |
| 4 | 漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目 | 9,609.29 | 8,700.00 | |
| 5 | 景德镇陶瓷工业园区污水处理厂PPP项目 | 3,931.67 | 3,500.00 | |
| 6 | 樟树市生活污水处理厂提标改造和污泥深度处理项目 | 3,792.31 | 3,300.00 | |
| 7 | 万载县城市污水处理厂水质提标改造工程项目 | 4,148.49 | 3,300.00 | |
| 8 | 丰城市新城区污水处理厂一期续建与提标改造工程项目 | 2,999.27 | 2,600.00 | |
| 9 | 信丰县污水处理厂扩容及提标改造工程项目 | 12,192.07 | 11,100.00 | |
| 偿还银行借款 | 10 | 偿还银行借款 | 26,800.00 | 26,800.00 |
| 合计 | 100,708.80 | 89,400.00 | ||
本次非公开发行股票事项已经2018年7月12日召开的第六届董事会第十八次临时会议、2018年8月22日召开的第六届董事会第七次会议、2018年10月24日召开的第六届董事会第二十次临时会议、2018年12月3日召开的第六届董事会第二十二次临时会议审议通过。独立董事就本次调整分别发表了事前认可意见及独立意见，认为公司本次调整后的非公开发行股票方案符合相关规定，涉及
的关联交易符合公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允、合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会二〇一八年十二月四日