江西洪城水业股份有限公司关于2018年非公开发行A股股票预案(三次修订稿)
修订情况说明的公告
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水业”或“公司”）于2018年12月3日召开第六届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于<江西洪城水业股份有限公司2018年非公开发行A股股票预案(三次修订稿)>的议案》，对此前披露的《江西洪城水业股份有限公司2018年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》进行了修订。修订后的预案详见公司于2018年12月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西洪城水业股份有限公司2018年非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》。
本次预案修订的主要情况说明如下：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。预案章节
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 特别提示 | 特别提示 | 1、更新了本次非公开发行股票相关事项的审议程序；2、调整了募集资金金额和募投项目。 |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 五、募集资金投向 | 调整了募集资金金额和募投项目。 |
| 八、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 更新了本次非公开发行股票相关事项的审议程序。 | |
| 第四节董事会关亍本 | 一、本次募集资金的使用计划 | 调整了募集资金金额和募投项目。 |
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月四日
| 次募集资金使用的可行性分析 | ||
| 二、项目基本情况及可行性分析 | 1、更新了募投项目的基本情况；2、删除了南昌市九龙湖污水处理厂二期扩建工程项目，新增了偿还银行借款项目。 | |
| 第五节 董事会关亍本次发行对公司影响的讨论与分析 | 五、本次发行对公司负债情况的影响 | 更新了相关财务数据。 |
| 六、本次股票发行相关的风险说明 | 更新了审批风险的表述。 | |
| 第七节 本次发行对即期回报摊薄的影响及填补回报的具体措施 | 五、公司根据自身经营特点制定的填补回报的具体措施 | 更新了相关财务数据。 |