掌阅科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”或“掌阅科技”)第二届董事会第五次
会议通知及会议资料已于2018年11月29日通过电子邮件方式送达全体董事,本次会议于2018年12月3日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长成湘均先生主持。本次会议召开表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况(一)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》同意聘任潘庆伟先生、吴迪先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果:通过。表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。(二)审议通过了《关于调整〈掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
同意根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,对公司第一期员工持股计划进行调整,详情如下:
序号 | 调整前 | 调整后 | ||||
参与人类别 | 认购股份数 (万股) | 占员工持股计划比例 | 参与人类别 | 认购股份数 (万股) | 占员工持股计划比例 |
(%) | (%) | |||||
1 | 公司董监高:李好胜、杨卓共2人 | 178 | 25.43 | 公司董监高:李好胜、杨卓、潘庆伟、吴迪共4人 | 344 | 49.14 |
2 | 公司其他员工141人 | 300 | 42.86 | 公司其他员工126人 | 271 | 38.72 |
3 | 预留份额 | 222 | 31.71 | 预留份额 | 85 | 12.14 |
合计 | 700 | 100 | 合计 | 700 | 100 |
表决结果:通过。表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事李好胜先生回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。三、备查文件:
掌阅科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
特此公告。附件:掌阅科技股份有限公司副总经理简历
掌阅科技股份有限公司
董事会2018年12月3日
附件:掌阅科技股份有限公司副总经理简历
1、副总经理潘庆伟先生:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,系复旦大学理论与应用力学专业学士。历任深圳市金立通信设备有限公司CDMA事业部总监,区域总监,大客户部总监,电商部总监,副总裁兼运商部总经理。
2018年8月加入公司,现任公司副总经理。截至本公告日,潘庆伟先生未持有本公司股票。
2、副总经理吴迪先生:1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,系中国政法大学民商法学专业硕士。曾任360公司高级法务经理。2016年10月加入公司,任法务总监,现任公司副总经理。截至本公告日,吴迪先生未持有本公司股票。