证券代码： 000533 证券简称： 万家乐 公告编号：2018-062
广东万家乐股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员（除陈环失联外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述为满足广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司营运资金的需要，保证其业务发展，公司拟为全资子公司（包括：顺特电气有限公司、佛山市顺德区万家乐物业管理有限公司、佛山市顺德区万家乐酒店管理有限公司、万家乐（广州）投资有限公司）向银行及非银行金融机构借款提供担保，担保额度不超过2.5亿元。
自该议案经公司临时股东大会审议批准之日起至公司2018年度股东大会召开之日止，上述子公司向银行及非银行金融机构申请贷款时，公司在上述额度内可给予连带责任担保。
为简化办事程序，提高工作效率，加强对资金的管理，授权公司经营管理委员会按照“经营委员会议事规则”作出决议并指定负责人在上述授信额度内代表公司办理相关手续。
公司于2018年11月29日召开第九届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况1、顺特电气有限公司成立日期：2003年5月8日注册地址：佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号之一法定代表人：黄志雄注册资本：15922万元人民币经营范围：电气机械及器材的研究、开发、制造、销售及维修等。
股东情况：本公司持股100%。主要财务指标：截至2017年12月31日，经审计的顺特电气有限公司（以下简称“顺特电气”）合并资产总额为242,055.70万元、负债总额为123,179.66万元（其中银行贷款总额0万元、流动负债总额121,883.07万元）、净资产为118,876.03万元；2017年实现营业收入137,622.73万元、利润总额7,617.79万元、净利润6,369.44万元。
截至本公告日，顺特电气对外担保余额为4000万元，是对本公司的担保，没有抵押情况和涉及诉讼的或有事项。
2、佛山市顺德区万家乐物业管理有限公司统一社会信用代码：914406067429821971成立日期：2002年08月09日注册地址：佛山市顺德区大良鑑海北路58号文娱楼三楼、四楼法定代表人：陈环注册资本：500万元人民币主营业务：物业管理、租赁服务；房屋修缮服务（涉及资质证的项目必须凭有效资质证经营）。
股东情况：本公司持股100%。主要财务指标：截至2017年12月31日，经审计的佛山市顺德区万家乐物业管理有限公司（以下简称“万家乐物业”）资产总额为364.08万元、负债总额为768.77万元（其中银行贷款总额0万元、流动负债总额768.77万元）、净资产为-404.69万元；2017年实现营业收入136.41万元、净利润-53.06万元。
截至本公告日，万家乐物业不存在对外担保、抵押情况，未涉及诉讼的或有事项。
3、佛山市顺德区万家乐酒店管理有限公司统一社会信用代码：914406065626181603成立日期：2010年10月18日注册地址：佛山市顺德区大良鉴海北路58号综合楼第一栋一至六层法定代表人：陈环注册资本：50万元人民币
经营范围：酒店管理服务；国内外、港澳台旅客住宿服务（凭有效许可证经营）。
股东情况：本公司持股100%。主要财务指标：截至2017年12月31日，经审计的佛山市顺德区万家乐酒店管理有限公司（以下简称“万家乐酒店管理”）资产总额为251.67万元、负债总额为227.31万元（其中银行贷款总额0万元、流动负债总额227.31万元）、净资产为24.36万元；2017年实现营业收入283.82万元、净利润-45.75万元。
截至本公告日，万家乐酒店管理不存在对外担保、抵押情况，未涉及诉讼的或有事项。
4、万家乐（广州）投资有限公司登记证号码：91440101MA5ALR2F9L成立日期：2017年11月20日注册地：广州市越秀区西湖路12号1513A单元自编A03房法定代表人：陈环注册资本：1000万元人民币经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询）。
股东情况：本公司持股100%。主要财务指标：截至2018年9月30日，未经审计的万家乐（广州）投资有限公司（以下简称“万家乐（广州）投资”）合并资产总额为981.31万元、负债总额为355.69万元（其中银行贷款总额0万元、流动负债总额 355.69万元）、净资产为625.62万元；2018年1-9月实现营业收入299.51万元、净利润-438.71万元。
截至本公告日，万家乐（广州）投资不存在对外担保、抵押情况，没有涉及诉讼的或有事项。
三、担保协议的主要内容具体担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的全资子公司与提供融资方共同协商确定。
四、董事会意见公司董事会认为：
1、上述被担保人均为本公司的全资子公司，由于正常经营的需要，需向银行及非银行金融机构融资，对其借款提供担保可以保证各全资子公司的资金周转需求，从而确保其业务的持续稳定发展。
2、上述担保主要是对顺特电气提供，顺特电气持有顺特电气设备有限公司（以下简称“顺特设备”）75%股份，是公司核心产业。目前，顺特设备生产经营正常，而且公司已经建立起相应的内部控制体系和管理制度，担保风险可控。
综上所述，董事会同意对全资子公司顺特电气、万家乐物业、万家乐酒店管理和万家乐（广州）投资在上述担保额度内的融资业务提供担保。
五、累计对外担保数额及逾期担保情况截止本公告日，公司对外担保情况：对控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司担保余额为2106万元，其中1000万元已逾期；对顺特电气担保余额为9000万元。
六、备查文件广东万家乐股份有限公司第九届董事会第二十二次临时会议决议。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二〇一八年十一月三十日