广东万家乐股份有限公司第九届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员（除陈环失联外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于2018年11月29日以通讯方式召开第九届董事会第二十二次临时会议，会议通知于2018年11月28日以通讯方式发出。
本次会议应参加董事9人，实际参加董事8人，董事长陈环失联未参加会议。会议由代理董事长黄志雄先生主持。
会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况会议以通讯方式表决，审议了以下议案：
1、《关于为全资子公司提供担保的议案》详见与本公告同日发布的《广东万家乐股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-062）。
该议案需提交公司股东大会审议。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，议案通过。
2、《关于修改<关于向银行申请综合授信额度的议案>的议案》公司第九届董事会第四次会议及2017年度股东大会审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
根据公司经营计划及资金的使用需求，公司(含控股子公司，以下同)拟以抵押、担保、信用等方式向银行申请额度总计不超过20 亿元的综合授信。
上述综合授信有效期自公司2017年度股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会
召开之日止。
公司的融资金额以实际发生为准，控制在综合授信额度内。融资资金用于补充公司本部和控股子公司的经营流动资金。
为简化办事程序，提高工作效率，确保资金及时到位，授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的合同、协议、凭证等各项法律文件；并根据经营业务的需求，在公司内（含控股子公司）统筹使用资金。
现根据融资业务办理的需要，拟对《关于向银行申请综合授信额度的议案》进行修改，修改后的内容如下：
根据公司经营计划及资金的使用需求，公司(含控股子公司，以下同)拟以抵押、担保、信用等方式向银行申请额度总计不超过20 亿元的综合授信。
上述综合授信有效期自公司2017年度股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会召开之日止。
公司的融资金额以实际发生为准，控制在综合授信额度内。为简化办事程序，提高工作效率，确保资金及时到位，授权公司经营管理委员会按照“经营委员会议事规则”作出决议并指定负责人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的合同、协议、凭证等各项法律文件；并根据经营业务的需求，在公司内（含控股子公司）统筹使用资金。
该议案需提交公司股东大会审议。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，议案通过。
3、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》公司拟于2018年12月17日召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于终止参与设立股权投资基金的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于修改<关于向银行申请综合授信额度的议案>的议案》。详见与本公告同日发布的《广东万家乐股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-063）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，议案通过。
三、备查文件经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会
二〇一八年十一月三十日