广东芳源环保股份有限公司2018年第十三次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月30日
2.会议召开地点：广东省江门市新会区古井镇临港工业区芳源公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗爱平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
公告编号：2018-095
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数124,733,272股，占公司有表决权股份总数的70.07%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司申请在华夏银行江门分行办理2亿元授信业务的议案》
1.议案内容：
公司拟向华夏银行江门分行办理一年期人民币2亿元额度内的授信业务，授信金额主要用于补充企业流动资金，上述银行授信由公司股东罗爱平、吴芳以及公司全资子公司江门市芳源新能源材料有限公司承担连带责任担保，其他贷款条件以最终签署的合同为准。
2.议案表决结果：
同意股数65,514,272股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
股东罗爱平、吴芳、袁宇安回避表决，回避股数59,219,000股。
（二） 审议通过《关于公司申请在招商银行江门分行办理8000万元授信业务的议案》
1.议案内容：
公告编号：2018-095公司拟向招商银行江门分行办理一年期人民币8,000万元额度内的授信业务，授信金额主要用于补充企业流动资金，上述银行授信由公司股东罗爱平、吴芳以及公司全资子公司江门市芳源新能源材料有限公司承担连带责任担保，并以公司库存存货作为抵押担保。其他贷款条件以最终签署的合同为准。
2.议案表决结果：
同意股数65,514,272股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
股东罗爱平、吴芳、袁宇安回避表决，回避股数59,219,000股。
三、 备查文件目录
《广东芳源环保股份有限公司2018年第十三次临时股东大会决议》。
广东芳源环保股份有限公司
董事会2018年11月30日