王府井集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议 决议公告
本公司董事会及全体董事保证 本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2018年11月20日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2018年11月30日在公司会议室举行，应到董事11人，实到11人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘毅先生主持。会议审议并经逐项表决通过下述事项：
一、通过2018年高级管理人员薪酬方案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。二、通过关于召开2018年第二次临时股东大会的议案。根据公司章程规定，公司董事会决定于2018年12月17日（星期一）下午13:30召开2018年第二次临时股东大会。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。通知详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2018年12月1日