山推工程机械股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况山推工程机械股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2018年11月29日上午9时以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年11月26日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，均采用通讯方式表决。会议由刘会胜董事长主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况（一）逐项审议通过了《公司关于吸收合并全资子公司的议案》；(详见公告编号为2018-052的“公司关于吸收合并全资子公司的公告”）；
根据公司经营发展需要，为进一步整合业务资源、降低管理成本、提高运营效率，同意公司对三家全资子公司山推道路机械有限公司、山东彩桥驾驶室有限公司、济宁山推顺鑫易机械科技有限公司进行吸收合并。
1、审议通过了吸收合并山推道路机械有限公司表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了吸收合并山东彩桥驾驶室有限公司表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了吸收合并济宁山推顺鑫易机械科技有限公司表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。（二）审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》（详见公告编号为2018-053的“关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知”）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件公司第九届董事会第十五次会议决议特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十九日