中国高科集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2018年11月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8位，实际出席董事8位。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于修 订<中国高科集团股份有限公司对外投资管理 办法>的议案》
董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）此议案尚需提交公司股东大会审议。二、审议通过《关于授权处置可供出售金融资产的议案》董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）独立董事就该议案发表了独立意见。此议案尚需提交公司股东大会审议。三、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董 事 会2018年11月29日