泽达易盛(天津)科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长林应女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共24人,持有表决权的股份总数62,330,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品》议案
1.议案内容:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司已于2018年11月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-025),
公告编号:2018-026
2.议案表决结果:
同意股数62,330,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本次会议的具体内容参见上述公告。本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项。《泽达易盛(天津)科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
泽达易盛(天津)科技股份有限公司
董事会2018年11月28日