武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2009年12月9日由齐民董事长提议以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
    经董事以通讯方式认真审议，会议对所列议案分别作出以下决议：
    一、审议通过公司《关于增加咸丰三特旅游开发有限公司注册资本的议案》。根据公司2006年度股东大会通过的《关于首次公开发行股票（A股）并上市的方案》规定，募集资金到位后，公司通过对湖北咸丰坪坝营生态旅游区一期项目公司增加注册资本的方式，落实募集资金投向。同意公司对咸丰三特旅游开发有限公司增加出资4,500万元，使其注册资本达到5,000万元。
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过公司《关于为庐山三叠泉缆车有限公司提供担保的议案》，同意控股子公司庐山三叠泉缆车有限公司向当地九江银行庐山支行借款1,000万元，并为其向银行提供连带责任担保。
    详细情况见2009年12月10日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的专项公告。
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
    武汉三特索道集团股份有限公司董事会
    　　二○○九年十二月十日