公告编号：2018-053证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 主办券商：东北证券
宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年第五次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2018年12月12日上午10:00-12:00。预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2018-053本次股东大会的股权登记日为2018年12月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于偶发性关联交易的议案》；
银川德胜工业园区丰庆西路16号公司二楼会议室。具体内容详见公司于2018年11月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-051）。
（二）审议《关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》;
具体内容详见公司于2018年11月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-051）。具体内容详见公司于2018年11月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-051）。
（三）审议《关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议的议案》；
具体内容详见公司于2018年11月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-051）。
具体内容详见公司于2018年11月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-051）。
（四）审议《关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；
具体内容详见公司于2018年11月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-051）。具体内容详见公司于2018年11月27日在全国股份转让系统指定信息披露
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》；
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-051）。
具体内容详见公司于2018年11月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-051）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
具体内容详见公司于2018年11月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-051）。
1.个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；2.委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续；3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2018年12月10日9点-18点
（三）登记地点：宁夏银川德胜工业园区丰庆西路16号公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：赵小红电话：0951-7829701传真：0951-7829789地址：银川市德胜工业园区丰庆西路16号
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
特此公告。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会2018年11月27日