濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月4日召开第四届董事会第十五次会议、2018年4月19日召开2017年年度股东大会审议通过了公司《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。
2018年11月27公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）》的议案，对本次非公开发行股票预案内容进行了修订。
为便于投资者理解和查阅，公司就《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》涉及的主要修订情况说明如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
| 重大事项提示 | 更新了非公开发行股票预案审批情况。 | |
| 重大事项提示 | 更新了实际控制人发行前及发行后控制股权的比例。预案中其他地方涉及到前述数据的作了同步修改。 | |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 一、发行人基本情况 | 更新了注册资本金额。预案中其他地方涉及到前述数据的作了同步修改。 |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析 | 二、本次非公开发行募集资金投资项目的必要性及可行性分析 | 1、将公司拥有的专利数据更新至2018年9月30日。预案中其他地方涉及到前述数据的作了同步更新； 2、将相关财务数据更新至2018年9月30日。 |
| 三、年产12万吨高密高纯氧化镁、6万吨大结晶电熔氧化镁项目 | 更新了募投项目环境影响报告表批复情况 | |
| 第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论和分析 | 一、公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构变化情况 | 更新了发行前后公司股东结构变动情况。 |
| 五、本次发行对公司负债的影响 | 将相关财务数据更新至2018年9月30日。 | |
| 六、本次股票发行相关的风险说明 | 1、更新了本次非公开发行的审批风险； 2、增加了“（六）中美贸易摩擦带来的风险”。 | |
| 第四节 董事会关于公司利润分配情况的说明 | 二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况 | 更新了2017年利润分配审议情况。 |
| 第五节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施 | 六、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序 | 更新了审议情况。 |
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2018年11月28日