证券代码：838924 证券简称：广脉科技 主办券商：安信证券
广脉科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月26日
2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵国民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数47,038,619股，占公司有表决权股份总数的79.73%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《广脉科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》议案
1.议案内容：
万股），募集资金总额不超过人民币1,925万元（含1,925万元），主要用于补充公司流动资金。股票发行方案详见公司于2018年11月9日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《广脉科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-057）。
2.议案表决结果：
同意股数590,105股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
出席本次会议的关联股东赵国民（持有公司29,745,591股股份）、赵淑飞（持有公司5,302,652股股份）、李之璁（持有公司2,500,000股股份）、沈颖（持有公司1,830,388股股份）、王欢（持有公司1,696,991股股份）、双俊（持有公司1,345,563股股份）、严晓飞（持有公司1,219,308股股份）、沈建中（持有公司1,069,690股股份）、叶伟（持有公司732,154股股份）、孙晓恩（持有公司732,154股股份）、张旌（持有公司121,788股股份）、宋伟（持有公司91,342股股份）、斯林烨（持有公司60,893股股份）回避表决，回避表决股份数为46,448,514股，由出席会议的无关联关系股东投票表决。
（二）审议通过《修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
根据本次股票发行所涉及的公司注册资本和股份总数变更等事项，对《公司章程》相应条款作出相应修订。
2.议案表决结果：
同意股数47,038,619股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案
1.议案内容：
提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：
（1）本次股票发行工作需向有关主管部门递交的所有材料的准备、报审；
（2）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
（3）根据本次股票发行情况，变更公司章程；
（4）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
（5）本次股票发行需要办理的其他事宜。
本次授权有效期为10个月，自股东大会授权通过之日起算。
2.议案表决结果：
同意股数47,038,619股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《签署附生效条件的〈股票认购协议〉》议案
1.议案内容：
本次股票发行，公司与杨文军、李红霞、黄琪、楼晓民、陈勤、阮海强、章颖姬、祝邦曙、周志豪、王怡菁、吴洪森、马莉、赵国民、赵淑飞、李之璁、沈颖、王欢、双俊、浙江磐星投资有限公司、严晓飞、沈建中、叶伟、孙晓恩、张旌、宋伟、斯林烨、董锦杰共计27名投资者签订附生效条件的《股票认购协议》。
2.议案表决结果：
同意股数590,105股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
股股份）、王欢（持有公司1,696,991股股份）、双俊（持有公司1,345,563股股份）、严晓飞（持有公司1,219,308股股份）、沈建中（持有公司1,069,690股股份）、叶伟（持有公司732,154股股份）、孙晓恩（持有公司732,154股股份）、张旌（持有公司121,788股股份）、宋伟（持有公司91,342股股份）、斯林烨（持有公司60,893股股份）回避表决，回避表决股份数为46,448,514股，由出席会议的无关联关系股东投票表决。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字的《广脉科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》
广脉科技股份有限公司
董事会2018年11月27日