武汉三特索道集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更提案；
2、本次股东大会无否决议案的情况。
一、会议召开情况
1. 召开时间：
现场会议召开时间：2009年12月8日（星期二）14：30；
网络投票时间：2009年12月7日— 2009年12月8日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年12月8日9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年12月7日15：00至2009年12月8日15：00；
2. 现场会议召开地点：武汉市武昌区八一路483号1号楼八楼会议室；
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合；
4. 召集人：公司董事会；
5. 主持人：公司董事长齐民先生；
6.本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席现场会议及参加网络投票的股东和股东授权委托代表共计40人，代表公司有表决权的股份数为 45302911 股，占公司有表决权股份总数的37.75%。其中：
1. 出席现场会议的股东及股东授权委托代表12 人，代表公司有表决权的股份数为
38344956股，占公司有表决权股份总数的 31.95%；
2. 通过网络投票的股东 28名，代表公司有表决权的股份数为 6957955股，占公司有表决权股份总数的5.7983%。
三、提案审议情况
本次股东大会以现场和网络投票表决相结合的方式，对每项提案逐项表决。表决结果如下：
1. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
公司股东大会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发
行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股票的规定，具备非公开
发行股票的条件，同意公司申请非公开发行股票。
同意 反对 弃权
票数 45018161 262700 22050
占比 99.37% 0.58% 0.05%
2. 审议通过《关于2009年度非公开发行股票方案的议案》
公司股东大会逐项审议并表决通过了《关于2009年度非公开发行股票方案的议案》，具体内容如下：
2.1发行方式：本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
同意 反对 弃权
票数 44960861 320000 22050
占比 99.24% 0.71% 0.05%
2.2发行种类和面值：境内上市人民币普通股（A股）、面值为人民币1.00元/股。
同意 反对 弃权
票数 44960861 319100 22950
占比 99.24% 0.71% 0.05%
2.3发行数量：不超过3,500万股（含3,500万股），在该上限范围内，股东大会授权
董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。如果公司股票在定价基准日至本次非公开发行的股票发行日期间除权、除息，则本次发行的发行数量需要作相应调
整。
同意 反对 弃权
票数 44960861 319100 22950
占比 99.24% 0.71% 0.05%
2.4发行对象及认购方式：
本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司(以其自有资金)、QFII以及其他合格的投资者。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象。
上述特定对象均以现金认购本次发行的股票。
参与本次非公开发行股票认购的发行对象在本次发行完成之后持有的公司股份表决权
数量（包括该发行对象直接持有的公司股份、通过其实际控制的关联企业间接持有的公司股
份、通过协议或其他安排与其他投资者共同扩大其所能够支配的公司股份表决权数量之和）
不应超过公司控股股东武汉东湖新技术开发区发展总公司届时持有的公司股份表决权数量。
同意 反对 弃权
票数 44960861 320000 22050
占比 99.24% 0.71% 0.05%
2.5上市地点：锁定期满后，本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
同意 反对 弃权
票数 44960861 319100 22950
占比 99.24% 0.71% 0.05%
2.6定价基准日、发行价格及定价原则：
公司本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会十三次会议决议公告日（2009年11月10日）。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即8.35元/股。计算公式如下：
定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易
总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。
公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除
权除息事项，将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在公司取得本次中国证监会发行
核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事
会与保荐人（主承销商）协商确定。
同意 反对 弃权
票数 44960861 319100 22950
占比 99.24% 0.71% 0.05%
2.7募集资金数额及投资项目
本次非公开发行拟募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后的净额）不超过
33,000万元，募集资金将投向以下项目：
序号 项目名称 项目简称 总投资 使用募集资 募集资金投
（万元） 金（万元） 入形式
1 海南浪漫天缘海上运动休闲中心项目 浪漫天缘项目 8,200.00 6,300.00 增资子公司
2 湖北保康九路寨生态旅游区一期项目 保康一期项目 5,000.00 4,500.00 增资子公司
3 湖北南漳古山寨旅游区一期项目 南漳一期项目 4,000.00 3,500.00 增资子公司
4 湖北咸丰坪坝营生态旅游区二期项目 坪坝营二期项目 4,900.00 4,400.00 增资子公司
5 湖北神农架民俗风情商业街二期项目 木鱼镇二期项目 4,700.00 4,300.00 增资子公司
小 计 26,800.00 23,000.00 —
6 偿还银行贷款 偿还贷款 8,000.00 8,000.00 —
7 补充流动资金 补充流动资金 2,000.00 2,000.00 —
合 计 36,800.00 33,000.00 —
募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会
将根据项目的实际需求，可以对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。本次发行募
集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位
之后予以置换。如果本次发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金解决
不足部分。
同意 反对 弃权
票数 44960861 319100 22950
占比 99.24% 0.71% 0.05%
2.8本次非公开发行股票的限售期：
同意 反对 弃权
票数 44960861 319100 22950
占比 99.24% 0.71% 0.05%
特定投资者认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起，十二个月内不得转让。
2.9本次非公开发行前的滚存利润安排：本次发行前公司滚存的未分配利润由本次发行
完成后的新老股东共享。
同意 反对 弃权
票数 44960861 319100 22950
占比 99.24% 0.71% 0.05%
2.10决议的有效期：本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内
有效，若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行
调整。
同意 反对 弃权
票数 44960861 319100 22950
占比 99.24% 0.71% 0.05%
3. 审议通过《关于2009年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报
