证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2018-046900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
? 增资标的：全资子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司? 增资金额：5,910万美元（等值于41,000万元人民币，以汇款时汇率为准）
? 特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组
一、增资概述鉴于对公司 全资子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司（以下简称“常熟特种”）未来业务项目的看好，公司决定用自筹资金，对常熟特种增资5,910万美元（等值于41,000万元人民币，以汇款时汇率为准），改善其资产负债结构，增强其资金实力。
（二）决策程序：
1、董事会审议情况
公司于 2018年11月27日召开的第九届董事会第五次会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对常熟耀皮特种玻璃有限公司增资的议案》。
2、本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。
（三）本事项不属于关联交易事项，不构成重大资产重组，也不改变公司合并报表范围
二、 增资标的基本情况及本次增资情况名称：常熟耀皮特种玻璃有限公司住所：江苏省常熟经济开发区兴港路16号法定代表人：柴楠注册资本：2,292万美元成立日期：2005年12月08日经营范围：开发、生产各类特种玻璃及门窗产品，平板玻璃深加工，销售自产产品，提供技术服务；生产设备及自有设施租赁；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）常熟特种系公司全资子公司，其中，公司持有常熟特种75%股权，公司全资子公司格拉斯林有限公司持有常熟特种25%股权。本次对常熟特种增资5,910万美元（等值于41,000万元人民币，以汇款时汇率为准），系公司自有资金。增资完成后，常熟特种注册资本变更为8,202万美元，常熟特种仍为公司全资子公司，公司持有常熟特种93.014%股权，公司全资子公司格拉斯林有限公司持有常熟特种6.986%股权。常熟特种近一年及一期主要财务数据如下：
单位：万元人民币
| 年份 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 是否审计 |
| 2017年 | 16781.61 | -27225.19 | 499.48 | -1033.34 | 是 |
| 2018年1-9月 | 16550.64 | -28094.29 | 477.29 | -869.10 | 否 |
三、对上市公司的影响本次增资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司目前的日常生产经营。
本次增资对象系公司全资子公司，本次增资完成后，可以改善常熟特种的资产负债结构，增强其资金实力，提升其竞争力，有助于常熟特种的未来发展和长远规划。
公司董事会对本次增资的决策程序及表决结果合法、有效。本次增资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。
四、风险分析常熟特种是公司的全资子公司，建立了较为严格的内部控制制度和规范的法人治理结构，本次增资风险可控。
敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件1、公司第九届董事会第五次会议决议2、公司第九届监事会第五次会议决议特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2018年11月28日